Một người đàn ông Nevada đã thừa nhận vai trò của mình trong việc rửa tiền cho Mạng Bitclub, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 722 triệu đô la. Anh ta cũng nhận tội vi phạm thuế.

Nhà đầu tư mạng lưới Bitclub xin lỗi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Năm rằng Gordon Brad Beckstead, 57 tuổi đến từ Henderson, Nevada, đã nhận tội liên quan đến gian lận mạng Bitclub. Thông báo chi tiết:

“Một người đàn ông ở Nevada hôm nay đã thừa nhận vai trò của mình trong việc rửa tiền cho Bitclub Network, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 722 triệu đô la.”

Rửa tiền

DOJ giải thích rằng Mạng Bitclub là một âm mưu lừa đảo diễn ra từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2019. Người tạo và điều hành nó, Matthew Brent Goettsche, đã bị truy tố vào tháng 12 năm 2019. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks và Joseph Frank Abel cũng bị truy tố cùng lúc vì liên quan đến âm mưu này. Những kẻ lừa đảo “đã thu hút tiền từ các nhà đầu tư để đổi lấy cổ phần của các nhóm khai thác tiền điện tử có mục đích và thưởng cho các nhà đầu tư vì đã tuyển được các nhà đầu tư mới vào chương trình này”, DOJ mô tả. Beckstead, một nhà đầu tư của Mạng Bitclub và là cựu CPA, đã thừa nhận âm mưu với Goettsche và những người khác để rửa tiền kiếm được thông qua Mạng Bitclub.

Ông cũng hỗ trợ việc chuẩn bị các bản khai thuế liên bang năm 2017 và 2018 gian lận của Goettsche, cho phép ông tránh phải trả hơn 20 triệu đô la thuế thu nhập liên bang. Theo DOJ, Beckstead thừa nhận rằng ông biết lợi nhuận là gian lận ở chỗ họ không báo cáo hơn 60 triệu đô la thu nhập kiếm được thông qua hoạt động của Mạng lưới Bitclub. Beckstead đã nhận tội “một tội danh âm mưu rửa tiền và một tội danh hỗ trợ việc chuẩn bị khai thuế giả”, bộ tư pháp lưu ý. DOJ nêu rõ, cáo buộc rửa tiền “có hình phạt tối đa là 20 năm tù và phạt 500.000 đô la, hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan đến giao dịch, tùy theo mức nào lớn hơn”, DOJ giải thích thêm rằng phí thuế “có mức tối đa phạt ba năm tù và phạt 100.000 USD ”.

Chú thích: -Rửa tiền là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc tham nhũng trở thành các tài sản được coi là “hợp pháp”.

-BitClub Network là một dự án hoạt động vì lợi ích của các thành viên tham gia, giúp các nhà đầu tư kiếm tiền bằng Bitcoin. Thành viên có quyền truy cập độc quyền vào các dự án khai thác BitClub Network và các cơ hội tìm kiếm Bitcoin khác.

Một số cơ quan quản lý châu Âu đã đưa ra cảnh báo chung về tài sản tiền điện tử. “Những tài sản này không phù hợp với hầu hết người tiêu dùng bán lẻ như một khoản đầu tư hoặc như một phương tiện thanh toán hoặc trao đổi”.

Các cơ quan giám sát của EU cảnh báo về mối nguy hiểm khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử

Ba Cơ quan Giám sát Châu Âu (ESA) đã đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo về những rủi ro của tài sản tiền điện tử vào hôm thứ năm.

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA), Cơ quan Bảo hiểm và Lương hưu Nghề nghiệp Châu Âu (EIOPA), và Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) “cảnh báo người tiêu dùng rằng nhiều tài sản tiền điện tử có rủi ro cao và mang tính đầu cơ”. Tuyên bố của họ cũng nêu rõ “các bước chính mà người tiêu dùng có thể thực hiện để đảm bảo họ đưa ra quyết định sáng suốt”.

Các nhà quản lý giải thích rằng cảnh báo của họ theo sau “hoạt động ngày càng tăng của người tiêu dùng và sự quan tâm đến tài sản tiền điện tử và việc quảng bá tích cực những tài sản đó và các sản phẩm liên quan đến công chúng, bao gồm cả thông qua phương tiện truyền thông xã hội.”

Các cơ quan giám sát nêu rõ:

“Những tài sản này không phù hợp với hầu hết người tiêu dùng bán lẻ như một khoản đầu tư hoặc như một phương tiện thanh toán hoặc trao đổi.”

Họ lưu ý rằng người tiêu dùng “đối mặt với khả năng rất thực tế là mất tất cả số tiền đã đầu tư nếu họ mua những tài sản này.” Hơn nữa, ESA cảnh báo rằng người tiêu dùng “nên cảnh giác với những rủi ro của các quảng cáo gây hiểu lầm, bao gồm cả thông qua mạng xã hội và những người có ảnh hưởng” và “nên đặc biệt cảnh giác với lợi nhuận nhanh hoặc cao được hứa hẹn, đặc biệt là những quảng cáo trông quá đẹp để trở thành sự thật.”

Người tiêu dùng nên biết ?

Người tiêu dùng cũng nên biết về “việc thiếu quyền truy đòi hoặc bảo vệ có sẵn cho họ, vì tài sản tiền điện tử và các sản phẩm và dịch vụ liên quan thường nằm ngoài sự bảo vệ hiện có theo các quy tắc dịch vụ tài chính hiện hành của EU”, tuyên bố của ESA mô tả. EBA lưu ý rằng đề xuất của Ủy ban châu Âu về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) vẫn phải tuân theo kết quả của quá trình đồng lập pháp và vì vậy người tiêu dùng hiện không được hưởng lợi từ bất kỳ biện pháp bảo vệ nào được nêu trong đề xuất đó vì nó chưa phải là luật của EU. .Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện Châu Âu (ECON) đã bỏ phiếu chống lại một sửa đổi để cấm tài sản chứng minh công việc đối với các công ty EU vào đầu tuần này.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) rằng họ cam kết ngừng mở tài khoản mới cho người dân Ontario và cắt giảm một số dịch vụ để tuân thủ các quy định.

Binance hứa sẽ tăng cường nỗ lực tuân thủ quy định

Trao đổi tiền điện tử Binance đã gửi một chữ cái lên Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) vào thứ tư.

Trong thư, Binance liệt kê một số cam kết với OSC, bao gồm “ngừng mở tài khoản Ontario mới”, “ngừng giao dịch trong các tài khoản Ontario hiện có, với các ngoại lệ để bảo vệ nhà đầu tư, cùng với việc cắt giảm hoạt động kinh doanh của mình trong một số sản phẩm nhất định” và “cung cấp miễn phí và hoàn trả phí cho một số người dùng Ontario. ”

Ngoài ra, Binance cũng sẽ thực hiện các báo cáo cho nhân viên OSC và giữ lại một bên thứ ba độc lập để đảm bảo tính hiệu quả của các nỗ lực thực hiện các cam kết của mình.

Binance đã quyết định rút các dịch vụ của mình khỏi Ontario vào tháng 6 năm 2021. Sàn giao dịch nói với người dùng Ontario trong cùng tháng rằng họ sẽ cần đóng tất cả các vị trí đang hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Binance đã nêu chi tiết vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái

“Binance xác nhận với nhân viên rằng các hạn chế giao dịch đã được áp dụng cho tài khoản Ontario và sẽ vẫn như vậy, bao gồm (a) không có giao dịch bởi người dùng Ontario hiện tại, (b) không có người dùng Ontario mới và (c) không tiếp thị nhắm mục tiêu đến người dùng Ontario.”

Tuy nhiên, vào ngày 29 tháng 12, Binance đã thông báo cho người dùng Ontario rằng họ được phép tiếp tục hoạt động ở Ontario. Cơ quan quản lý Canada cho biết vào thời điểm đó: “Binance đã đưa ra thông báo cho người dùng mà không có bất kỳ thông báo nào cho OSC, hủy bỏ cam kết này. Đây là điều không thể chấp nhận được ”. Binance đã thừa nhận thông báo này là không chính xác.

Binance đã thừa nhận trong lá thư của mình rằng “Mặc dù các tuyên bố được đưa ra để [OSC] nhân viên và các nhà đầu tư, các nhà đầu tư Ontario đã có thể tiếp tục giao dịch sau khi các hạn chế được cho là đã được áp dụng. ” Ngoài ra, Binance thừa nhận rằng nhóm dịch vụ khách hàng của họ “đã tweet thông tin không chính xác, thông báo cho người dùng Ontario rằng họ có thể giao dịch sau ngày 1 tháng 1 năm 2022, như bình thường nếu tài khoản của họ đã được mở, điều mà Binance hiện thừa nhận là không chính xác.” Binance đã thông báo với cơ quan quản lý rằng họ cam kết theo đuổi con đường quy định để đảm bảo tuân thủ luật chứng khoán Ontario.

CEO của chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới, AMC Entertainment, cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin và Shiba inu. Những người ủng hộ DOGE và SHIB đã chờ đợi rẹp chiếu phim AMC chấp nhận hai meme tiền điện tử kể từ tháng 9 năm ngoái.

Các tín đồ nghiền phim có thể mua vé xem phim bằng Dogecoin và Shiba Inu tại chuỗi rạp AMC

Chuỗi rạp chiếu phim AMC đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử dogecoin (DOGE) và shiba inu (SHIB). AMC Entertainment ( mã cổ phiếu sàn NYSE: AMC), hay còn gọi là chuỗi rạp chiếu phim AMC, là công ty phim lớn nhất ở Mỹ, Châu Âu và thế giới. Công ty sở hữu hoặc vận hành khoảng 950 rạp chiếu phim và 10.500 phòng chiếu trên toàn cầu.

Và trong tháng 3 năm /2022, Adam Aron, Giám đốc điều hành của AMC Theaters, đã công bố rằng trang web của AMC là amctheatres.com sẽ chấp nhận DOGE và SHIB cho các khoản thanh toán trực tuyến. Aron giải thích rằng “Bitpay sẽ hoạt động cho thanh toán trực tuyến cho AMC vào ngày 19 tháng 3 và hoạt động trên các ứng dụng di động của AMC trước ngày 16 tháng 4.”

CEO của AMC tuyên bố chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin và Shiba Inu

Trang web AMC Theaters đã cập nhật một cách thanh toán mới là Bitpay, một tùy chọn thanh toán mới bằng tiền điện tử. Với việc tích hợp Bitpay, AMC Theatre hiện chấp nhận một số loại tiền điện tử khác ngoài Dogecoin và Shiba inu, bao gồm cả bitcoin ( BTC ), bitcoin cash ( BCH ), litecoin ( LTC ), XRP và ether ( ETH ).

Aron trước đây đã thông báo rằng chuỗi rạp chiếu phim AMC chấp nhận bốn loại tiền điện tử: bitcoin, bitcoin cash, litecoin và ether. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể thanh toán bằng các loại tiền điện tử đó thông qua tài khoản Paypal của họ. Vào hồi tháng 9/2021, giám đốc điều hành của AMC đã hứa với cộng đồng tiền điện tử rằng AMC Theatre sẽ chấp nhận thanh toán DOGE và SHIB kể từ khi anh ấy đưa ra một cuộc thăm dò trên Twitter.

Aron sau đó đã tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái rằng anh ấy đã thuyết phục Bitpay hỗ trợ Shiba. Thế nên, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền điện tử đã bắt đầu thêm shiba inu vào tháng 11. Aron cũng cho biết vào tháng 2 rằng tùy chọn thanh toán tiền điện tử sẽ có sẵn trên các ứng dụng di động của công ty trước ngày 16 tháng 4.

Thống kê Bitpay cho thấy việc sử dụng Bitcoin để thanh toán đang giảm dần

Việc sử dụng bitcoin như một loại tiền kỹ thuật số để thanh toán đã giảm đáng kể, theo những con số xuất phát từ Bitpay, một trong những bộ xử lý thanh toán tiền điện tử hàng đầu. Mặc dù hầu hết các giao dịch mua được thực hiện bằng bitcoin vào năm 2020, nhưng sự thống trị này đã giảm dần, mở ra không gian cho các mã thông báo và tiền tệ khác, chẳng hạn như ethereum và stablecoin, tham gia vào lĩnh vực thanh toán tiền điện tử. Theo Bloomberg, giao dịch bằng Bitcoin trên Bitpay giảm từ 93% xuống còn 65% trong năm 2021. Giao dịch bằng Bitcoin giảm gần một phần ba và lý do uy hiếp sự thống trị của BTC là do sự xuất hiện các đồng tiền điện tử khác được chấp nhận trên Bitpay.

Sự gia tăng của các coin khác và sự phổ biến của meme coin đã ảnh hưởng đến hình thức thanh toán bằng tiền mã hóa. Trong đó, thanh toán bằng ETH chiếm 15%, trong khi các đồng coin khác chiếm 13% và shiba inu , dogecoin và litecoin chiếm 3% trong số các khoản thanh toán.

Mặc dù việc sử dụng Bitcoin (BTC) để thanh toán chắc chắn đã giảm trong năm 2021, nhưng việc sử dụng tiền điện tử để thanh toán nói chung đã tăng lên.Tổng khối lượng thanh toán mà Bitpay đã thực hiện vào năm 2021 đã tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả của việc phổ biến tiền điện tử và cũng như sự gia tăng giá mà thị trường đã trải qua vào năm ngoái. Về điều này, Giám đốc điều hành của Bitpay, Stephen Pair, đã nói rằng “Hoạt động kinh doanh của chúng tôi giảm dần và dựa vào giá của thị trường tiền số, khi giá giảm, mọi người có xu hướng giao dịch bằng tiền ảo ít đi. Chúng tôi đã không trải qua sự sụt giảm nhiều về khối lượng với đợt rớt giá gần đây.”

Tuy Bitpay là một trong những công ty thanh toán tiền điện tử phổ biến với khối lượng giao dịch lớn lớn, nhưng vẫn bị các công ty thanh toán truyền thống như Visa và Paypal bỏ xa. Đồng thời, Paypal cũng bắt đầu ngắm vào lĩnh vực thanh toán tiền điện tử. Paypal đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu xử lý các khoản thanh toán dựa trên tiền điện tử vào tháng 3 năm nay.