Một người đàn ông Nevada đã thừa nhận vai trò của mình trong việc rửa tiền cho Mạng Bitclub, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 722 triệu đô la. Anh ta cũng nhận tội vi phạm thuế.

Nhà đầu tư mạng lưới Bitclub xin lỗi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Năm rằng Gordon Brad Beckstead, 57 tuổi đến từ Henderson, Nevada, đã nhận tội liên quan đến gian lận mạng Bitclub. Thông báo chi tiết:

“Một người đàn ông ở Nevada hôm nay đã thừa nhận vai trò của mình trong việc rửa tiền cho Bitclub Network, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 722 triệu đô la.”

Rửa tiền

DOJ giải thích rằng Mạng Bitclub là một âm mưu lừa đảo diễn ra từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2019. Người tạo và điều hành nó, Matthew Brent Goettsche, đã bị truy tố vào tháng 12 năm 2019. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks và Joseph Frank Abel cũng bị truy tố cùng lúc vì liên quan đến âm mưu này. Những kẻ lừa đảo “đã thu hút tiền từ các nhà đầu tư để đổi lấy cổ phần của các nhóm khai thác tiền điện tử có mục đích và thưởng cho các nhà đầu tư vì đã tuyển được các nhà đầu tư mới vào chương trình này”, DOJ mô tả. Beckstead, một nhà đầu tư của Mạng Bitclub và là cựu CPA, đã thừa nhận âm mưu với Goettsche và những người khác để rửa tiền kiếm được thông qua Mạng Bitclub.

Ông cũng hỗ trợ việc chuẩn bị các bản khai thuế liên bang năm 2017 và 2018 gian lận của Goettsche, cho phép ông tránh phải trả hơn 20 triệu đô la thuế thu nhập liên bang. Theo DOJ, Beckstead thừa nhận rằng ông biết lợi nhuận là gian lận ở chỗ họ không báo cáo hơn 60 triệu đô la thu nhập kiếm được thông qua hoạt động của Mạng lưới Bitclub. Beckstead đã nhận tội “một tội danh âm mưu rửa tiền và một tội danh hỗ trợ việc chuẩn bị khai thuế giả”, bộ tư pháp lưu ý. DOJ nêu rõ, cáo buộc rửa tiền “có hình phạt tối đa là 20 năm tù và phạt 500.000 đô la, hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan đến giao dịch, tùy theo mức nào lớn hơn”, DOJ giải thích thêm rằng phí thuế “có mức tối đa phạt ba năm tù và phạt 100.000 USD ”.

Chú thích: -Rửa tiền là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc tham nhũng trở thành các tài sản được coi là “hợp pháp”.

-BitClub Network là một dự án hoạt động vì lợi ích của các thành viên tham gia, giúp các nhà đầu tư kiếm tiền bằng Bitcoin. Thành viên có quyền truy cập độc quyền vào các dự án khai thác BitClub Network và các cơ hội tìm kiếm Bitcoin khác.