Nansen là gì? Hướng dẫn sử dụng Nansen chi tiết (Phần 2)

Bài viết hướng dẫn và ví dụ thực tế cách sử dụng Nansen – một trong những công cụ phân tích on-chain cung cấp nhiều dữ liệu.

1. Hướng dẫn sử dụng mục Quick Access của Nansen

Home

Mục này khá đơn giản khi chỉ có một giao diện hiện tất cả các bảng dữ liệu. Trong đó bao gồm:

[1] Hot Contracts (logo Ethereum): Những contract có nhiều người tương tác nhất tính trên Ethereum.

[2] Hot Contracts (logo nhiều blockchain): Những contract có nhiều người tương tác nhất tính trên nhiều chain.

[3] Gas Consumer Accounts: Những contract sử dụng nhiều gas nhất trên Ethereum.

[4] Stablecoin Net Exchange Flow: Stablecoin ròng chuyển lên sàn trên Ethereum.

[5] Hot NFTs: Các NFT có khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày.

[6] Smart Money Token Holdings: Những token đang được nắm giữ nhiều nhất trong các ví Smart Money.

[7] ETH Exchange Flow: Tình hình rút, nạp ETH trên sàn giao dịch.

[8] Smart Money Token Infow: Những token đưa vào ví các Smart Money nhiều nhất.

[9] Smart Money Token Outflow: Những token chuyển ra khỏi ví Smart Money nhiều nhất.

[10] GM Digest – Market News: Các tin tức tổng hợp mỗi ngày bởi Nansen.

Hot Contracts

Mục này tài khoản Standard không coi được, nên mình sẽ tạm bỏ qua.

Smart Money

Mục này cho phép bạn xem tổng quan tình hình thị trường thông qua hành động của các ví Smart Money.

[1] Segment: Bộ lọc các thành phần muốn xem trong tập hợp Smart Money. Bạn có thể chọn một vài, hoặc chọn tất cả.

[2] DEX Trades: Thông tin về giao dịch DEX của Smart Money.

[3] Transactions: Thông tin về những transaction hoặc tương tác với contract của Smart Money.

[4] Token Holdings: Phân bổ token trong ví của Smart Money.

Token God Mode

Tính năng này cho phép bạn kiểm tra nhiều thông số của altcoin cụ thể. Không chỉ Ethereum, Nansen hiện đã hỗ trợ track token trên các chain khác như BNB Smart Chain, Solana…

Sau khi nhập tên/địa chỉ token và tìm kiếm, dưới đây là giao diện:

[1] Tên và ticker token.

[2] Transactions: Thông tin về mua bán, chuyển token.

[3] Token Distribution: Thông tin về số token trong các ví.

[4] Exchanges: Thông tin về token trên sàn giao dịch.

[5] Smart Money: Thông tin về ví Smart Money chứa token.

Wallet Profiler

Mục này dùng để track thông tin ví cụ thể, tương tự như track token cụ thể nói trên. Do đó, bạn cần nhập địa chỉ ví vào và tìm kiếm.

Dưới đây là giao diện thông tin ví:

[1] Địa chỉ ví (đôi khi là nhãn nếu có).

[2] Tổng quan về hoạt động của ví.

[3] Các địa chỉ hay tương tác với ví.

[4] Hoạt động NFT của ví.

[5] Các nhãn khác của ví. Vì một ví có thể có nhiều nhãn

NFT Paradise

Mục này giúp bạn nhìn được không chỉ tổng quan thị trường NFT, mà còn từng NFT marketplace như Opensea, X2Y2…

[1] Tìm marketplace muốn xem, hoặc tổng quan cả thị trường.

[2] Cho phép lọc Wash Trading.

[3] Market Overview: Tổng quan thị trường.

[4] Mint Master: Hoạt động của Mint Master – những người có lợi nhuận lớn từ việc mint NFT.

[5] Smart Money: Hoạt động của Smart Money trong thị trường NFT.

2. Hướng dẫn sử dụng mục Discovery của Nansen

Đa phần những thành phần của Discovery đã được giới thiệu ở trên. Trong phần này gồm:

• Hot Contracts
• Smart Money
• Token Flows
• Stablecoin Master
• ETH Tracker
• Entity Billboard
• Dex Trades Live
• Gas Tracker
• ETH2 Deposit Contract

Hot Contracts và Smart Money đã được giới thiệu ở trên, nên mình sẽ nói thêm các mục tiếp theo.

Token Flows

Tương tự Hot Contracts, Token Flows cũng chỉ được mở khóa khi ở plan cao hơn.

Stablecoin Master

Mục này tổng hợp xu hướng stablecoin. Có thể là nạp rút trên sàn, các ví trữ nhiều stablecoin đang làm gì…

[1] Exchanges: Tình hình stablecoin nạp rút trên sàn.

[2] Notable Wallets: Hoạt động của các ví chứa nhiều stablecoin nhất.

[3] Volume: Khối lượng giao dịch của từng stablecoin, hoặc số người gửi.

[4] Market Cap: Biểu đồ vốn hóa của các stablecoin lớn theo thời gian.

ETH Tracker

ETH Tracker

Mục này tập trung vào ETH. Trong đó có thể là phân bổ, khối lượng giao dịch ETH trên từng sàn…

Trong đó có ba phần lớn:

1. ETH on Exchanges: Thông tin ETH trên sàn. Bao gồm các dữ liệu:

• ETH Balances on Exchanges.
• ETH Exchange Flow.
• ETH On-Chain Flow Volume per Exchange.

1. Ethereum Contracts: Số contract triển khai mỗi tháng. Bao gồm dữ liệu:

• Contracts Deployed per Month.

• Notable Transactions & Wallets: Những transaction & ví đáng chú ý về Ethereum. Bao gồm các dữ liệu: Top Transactions, Top Volume Addresses, Top ETH Balances.

Entity Billboard

Mục này thể hiện thông số về người dùng, số giao dịch của các dự án lớn. Hiện tính năng này đang ở phiên bản Beta, do đó có thể không chính xác hoàn toàn.

Dex Trades Live

Tính năng này cập nhật trực tiếp những lệnh trên sàn DEX. Tương tự Entity Billboard, Dex Trades Live cũng đang trong giai đoạn phát triển.

Gas Tracker

Thể hiện các thông tin về gas trên Ethereum. Những thông tin này bao gồm:

• Median Gas Price.
• Gas Consumer Account.
• EIP 1559: Transaction Adoption.
• Gas Consumer Entities.
• Share of Gas Fees of Top 20 Gas Spender Entities.
• Share of Gas Fees of Top 20 Gas Consumer Entities.
• Gas Spender Entities.
• Gas Spender Accounts.

ETH2 Deposit Contract

Nếu bạn chưa biết, ETH2 contract là hợp đồng thông minh dành cho việc stake ETH cho ETH 2.0. Do đó, trang này cung cấp dữ liệu về số ETH đang được stake, số người, số validator tham gia stake…

3. Hướng dẫn sử dụng mục Diligence của Nansen

Tương tự Discovery, một số dữ liệu “hot” được mang lên phần Quick Access. Trong phần này gồm:

• Token God Mode.
• Wallet Profiler
• Wallet Profiler for Token
• Waller Pair Profiler
• Token Overlap
• Token Movement

Token God Mode và Wallet Profiler đã được giới thiệu ở trên, nên mình sẽ nói thêm các mục tiếp theo.

Wallet Profiler for Token

Có thể xem đây là phần chi tiết hơn của Wallet Profiler, vì Wallet Profier for Token tập trung vào một ví và một token. Cấu trúc phần tìm kiếm khá đơn giản, bạn chỉ cần nhập địa chỉ ví, tên hoặc địa chỉ token là xong.

Dưới đây là giao diện cụ thể:

[1] Địa chỉ ví và tên nhãn.

[2] Tên token.

[3] Wallet Profiler For Token: Tổng quan về token trong ví.

[4] Top Depositors: Những ví gửi token này nhiều nhất vào ví đang check.

[6] Top Recipients: Những ví nhận token này nhiều nhất từ ví đang check.

Wallet Pair Profiler

Đây là tính năng theo dõi sự tương tác giữa hai ví. Bạn chỉ cần nhập hai ví vào và tìm kiếm.

Dưới đây là ví dụ khi mình nhập ví của Jump Trading và một ví trên sàn Coinbase, ta thấy Jump Trading rút nhiều tài sản như USDT và WBTC từ sàn Coinbase.

Token Overlap

Đây là tính năng tương tự Wallet Pair Profiler, nhưng dành cho hai token. Mục đích là tìm ra những ví chứa cả hai token.

Token Movements

Đây là tính năng theo dõi sự biến chuyển của token trong khoản thời gian nhất định.

LƯU Ý: Minimum Change được tính bằng số token, không phải giá trị token.

Dưới đây là ví dụ về biến động của CRV từ 01/07/2022 – 26/07/2022 với mức thay đổi ít nhất là 10,000 CRV:

4. Hướng dẫn sử dụng mục Defense của Nansen

Hiện tại chỉ có một thông tin duy nhất là Sandwich Attack. Đây là một trong những cách tấn công MEV để lấy lợi nhuận, khiến nạn nhân phải mất nhiều tiền hơn khi swap. Dưới đây là ví dụ:

5. Hướng dẫn sử dụng mục NFT của Nansen

Mục này tổng hợp các dữ liệu liên quan đến NFT. Trong đó bao gồm:

• NFT Paradise
• NFT God Mode
• Trends
• Rarity Profiler
• NFT Item Profiler

NFT Paradise đã được giới thiệu ở trên, nên mình sẽ nói thêm các mục tiếp theo.

NFT God Mode

Đây là phiên bản Token God Mode nhưng dành cho NFT. Trong đó đưa ra nhiều dữ liệu liên quan đến NFT như hodlers, độ hiếm…

[1] Tên NFT.

[2] Cho phép lọc Wash Trading.

[3] Tổng quan về NFT.

[4] Đi sâu về balance tổng quan và chi tiết.

[5] Đặc tính của những hodler.

[6] Những lệnh mua, người mua đặc biệt.

[7] Thông tin về listing.

[8] Thông tin về các NFT liên quan.

[9] Thông tin về độ hiếm của NFT.

Trends

Mục này đưa ra xu hướng NFT như số lượng người dùng, số giao dịch… Ngoài ra, xu hướng cũng được thể hiện thông qua các indexes. Những indexes này là tập hợp nhiều NFT top theo những chủ đề khác nhau.

Rarity Profiler

Mục này cho phép lọc thông tin NFT cùng trait cụ thể. Bạn nhập tên NFT và chọn trait, sau đó bấm tìm kiếm là xong.

NFT Item Profiler

Tương tự Rarity Profiler, NFT Item Profiler cho phép bạn tìm dữ liệu cụ thể của một NFT nào đó dựa trên ID.

Phần còn lại là Project và Multichain. Cả hai cung cấp số liệu cụ thể của từng dự án hoặc blockchain. Do mỗi dự án và blockchain có những dữ liệu khác nhau, cũng như nhu cầu sử dụng không phổ biến bằng các dữ liệu trên, nên bạn có thể tự tìm hiểu.

6. Tips sử dụng Nansen hiệu quả

Kiểm tra việc trả token

Thông thường, token khi trả tạo lượng lớn giá trị trên thị trường, nên chúng thường nằm ở mục Smart Money Token Inflow ở phần Home. Dưới đây là ví dụ về RSR của dự án Reserve Right – đứng đầu bảng với tổng giá trị di chuyển vào ví Smart Money lên đến hơn 15 triệu USD, tức gấp 20 lần token đứng thứ hai.

Bấm chuột phải, chọn Token God Mode để xem số RSR di chuyển vào ví của những ai. Dưới đây là kết quả:

Vào ngày 29/7/2022, tổng ví Smart Money đột nhiên nhảy vọt lên gần 3 tỉ RSR, trong khi ngày 28 chỉ có khoảng 46 nghìn RSR. Kéo tiếp xuống dưới, ta thấy có bốn cái tên có vẻ hay đầu tư, vì ba cái tên đầu là quỹ, còn lại có chữ “Investor” dù không rõ của ai.

Điều thú vị là cộng tất cả balance sẽ ra được khoảng 15 triệu USD giá trị RSR, gần bằng với con số gửi vào ví Smart Money ta thấy ở trên. Chứng tỏ chỉ 4 ví này nhận lượng lớn RSR trong ngày 29/7/2022.

Để kiểm tra liệu đây có phải đợt trả token không, ta tìm các nhà đầu tư của Reserve Right, sẽ thấy 2/4 nằm ở mục nhà đầu tư, bao gồm: BlockTower Capital và Arrington XRP Capital.

Từ những dữ liệu trên, có thể kết luận khả năng rất cao đây là đợt trả token của dự án Reserve Right.

So sánh tương quan giữa giá BTC và stablecoin trong ví Smart Money

Hình dưới đây lấy dữ liệu biểu đồ giá BTC và thị phần stablecoin trong ví Smart Money (tức số stablecoin chiếm bao nhiêu phần trăm so với số tài sản còn lại) để thấy được sự tương quan. Số liệu chưa chắc phản ánh được giá BTC trong tương lai, nhưng có thể dùng cho tham khảo:

Để lấy được dữ liệu thị phần stablecoin trong ví Smart Money, ta truy cập Smart Money → Token Holdings. Nhớ chọn All ở mục Segment.

Sau đó kéo xuống sẽ thấy: Smart Money: Stablecoins vs All Coins

Theo sát Smart Money

Như đã giới thiệu, Smart Money là những người thật sự kiếm được lợi nhuận từ hành động trong crypto. Do đó, theo sát họ cũng là cách để kiếm tiền tốt.

Có thể theo dõi Smart Money như Airdrop Pro, xem họ tương tác với contract nào; hoặc NFT là Mint Master, xem họ vừa mint NFT gì…

Gói Standard không có chức năng lọc theo labels, nên việc tìm các ví Airdrop Pro chỉ thông qua thủ công, tức là vô tình gặp thì lưu lại. Nhưng với NFT Mint Master thì có bộ lọc sẵn. Bạn vào NFT Paradise → Mint Master.

Sau khi chọn được một số ví, ta có thể thêm vào Smart Alert để nhận thông báo khi ví có hoạt động.

Đọc các bài nghiên cứu từ chính Nansen

Nếu bạn đam mê dữ liệu on-chain nhưng không biết sử dụng Nansen, cách tốt nhất là đọc bài do chính đội ngũ Nansen viết dựa trên dữ liệu lấy từ công cụ của họ.

Ưu điểm của việc này là học được cách sử dụng Nansen, cũng như cách phân tích từ chính những người tạo ra công cụ. Nhưng nhược điểm là họ chỉ phân tích một phần thị trường, có thể không nằm trong những điều bạn tìm kiếm.

Để tìm đọc những bài nghiên cứu, bạn vào trang chủ Nansen, chọn Resources → Research hoặc Reports.

7. Tổng kết

Nansen là một trong những công cụ phân tích on-chain đầy đủ nhất hiện tại. Không chỉ cung cấp dữ liệu, họ còn có nhiều bài nghiên cứu, báo cáo chất lượng nhằm nâng cao kiến thức cộng đồng. Qua bài viết, hi vọng bạn hiểu tổng quan và biết cách dùng Nansen để hiểu rõ thị trường.