Việc sử dụng tiền điện tử có thể sẽ phát triển trong số các công dân bình thường của cả hai quốc gia – mặc dù nó sẽ không giúp giới tinh hoa của Nga tránh được các hạn chế kinh tế.
Mặc dù vậy, với những lo ngại của Janet Yellen và Hillary Clinton, không có đủ tiền điện tử trên thế giới để giải cứu Nga khỏi lỗ hổng kinh tế mà hiện nước này đang phải giải quyết. Ngay cả khi có một nguồn cung cấp đủ lớn, nó có thể sẽ không giúp nhà nước thoát khỏi tai họa của lệnh cấm vận của phương Tây.
Như David Carlisle nói với Cointelegraph: “Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi các kẻ bất chính cố gắng sử dụng tiền điện tử, cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi hoạt động này do tính minh bạch của nó và các doanh nghiệp tiền điện tử có thể sử dụng các giải pháp chẳng hạn như phân tích blockchain để tuân thủ các yêu cầu trừng phạt. ”
Bất chấp những lo lắng của Clinton rằng các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất không làm đủ để ngăn chặn lối thoát có thể có của Nga, thậm chí không rõ ràng rằng giới chính trị và kinh doanh của Nga thậm chí còn đang tìm kiếm một giải pháp tiền điện tử.
“Liệu Nga có cố gắng giải quyết các biện pháp trừng phạt? Có, ”Matthew Le Merle, đồng sáng lập và đối tác quản lý của Blockchain Coinvestors, nói với Cointelegraph, nhưng họ sẽ không sử dụng tiền điện tử để làm điều đó. Họ sẽ tìm thấy các phương tiện khác thông qua hệ thống tài chính toàn cầu đã được thiết lập (đương nhiệm) – như các thực thể nước ngoài và thiên đường thuế được tiết lộ trong Hồ sơ Panama năm 2016.
Các loại tiền kỹ thuật số đơn giản không phải là một cách tốt để các nhà tài phiệt Nga và các tổ chức trốn tránh lệnh trừng phạt di chuyển tiền. Le Merle nói thêm: “Bạn sẽ là một kẻ ngốc khi sử dụng Bitcoin nếu bạn là một diễn viên tồi. Với các công nghệ phân nhóm và năng lực phân tích mà chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi khác có ngày nay, “Họ biết cách theo đuổi bạn”.
Các sự kiện gần đây đã đặt ra một loạt câu hỏi liên quan đến tiền điện tử – mặc dù bị lu mờ bởi thảm kịch nhân loại to lớn đang diễn ra ở châu Âu, thảm khốc nhất của nó kể từ Chiến tranh Bosnia, nếu không phải là Thế chiến thứ hai. Liệu chính phủ Nga, cùng với các tổ chức tài chính, các quan chức cấp cao và các nhà tài phiệt, có tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ trừng phạt của phương Tây đối với tiền điện tử và nếu có, liệu nó có hoạt động không?
Nếu giới tinh hoa cầm quyền của Nga tìm kiếm nơi trú ẩn trong các loại tiền kỹ thuật số phi tập trung – một con mắt đen khác cho danh tiếng vốn đã bị thách thức của tiền điện tử trong một số quý – thì điều đó vẫn có thể được bù đắp bởi thực tế là các quỹ tiền điện tử đã chảy vào Ukraine từ những người ủng hộ cá nhân (phi chính phủ) ở nước ngoài ? Các khoản quyên góp đã được khoảng 55 triệu đô la kể từ khi bắt đầu xung đột, theo sang Elliptic. Nói cách khác, bài học thực sự cần được rút ra rằng tiền điện tử chỉ là một công cụ để làm việc cho các nạn nhân và nạn nhân như nhau trong khi “trung lập” về mặt chính trị?
Cuối cùng, còn hàng tỷ người theo dõi cuộc chiến thì sao? Theo Liên hợp quốc, kết luận nào có thể được rút ra từ sự tàn phá và chuyến bay tị nạn của một triệu người? Có lẽ điều gì đó về sự mong manh của xã hội loài người và các thể chế nói chung? Và, nếu vậy, liệu họ có thu hút các loại tiền kỹ thuật số phi tập trung như một phần của chiến lược đa dạng hóa tài sản ra nước ngoài không?
Nga có thể cố gắng nâng cao cửa thoát hiểm, nhưng…
Để chắc chắn, không có gì ngạc nhiên khi những người Nga bị trừng phạt sẽ tiếp cận tiền điện tử trong những trường hợp này. Carlisle cho biết: “Rất có thể các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt của Nga sẽ coi tiền điện tử như một con đường cho các hạn chế về đường viền,” Carlisle cho biết.
Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên hơn là điều này có thể không hiệu quả như thế nào. “Tôi không tin rằng chính phủ Nga có thể dựa vào tiền điện tử để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt,” Max Dilendorf, đối tác tại Công ty Luật Dilendorf, nói với Cointelegraph. “Tác động kinh tế do các lệnh trừng phạt gây ra có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la.” Có lẽ không có đủ Bitcoin (BTC) hoặc tiền điện tử trên thế giới để giảm thiểu thiệt hại kinh tế ở mức độ đó, ông nói. Trong khi đó, Carlisle nói thêm:
“Chỉ riêng tiền điện tử không thể duy trì nhu cầu của Nga lúc này. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng năm của Nga là hơn 200 tỷ USD và tổng tài sản của ngành ngân hàng là 1,4 nghìn tỷ USD. Đơn giản là không có cách nào tiền điện tử có thể lấp đầy khoảng trống mà Nga yêu cầu ”.
SponsorCÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Michael Parker, cố vấn và người đứng đầu bộ phận chống rửa tiền và thực hành trừng phạt tại Ferrari & Associates, đã đồng ý rằng về cơ bản không có đủ tiền điện tử trên thế giới để giải cứu Nga khỏi sự kìm kẹp của các lệnh trừng phạt – mặc dù tiền điện tử có thể đóng một số vai trò bên lề bằng cách lỗ cắm.
Hơn nữa, ý tưởng về việc Nga đột nhiên có thể chuyển USD sang tiền điện tử cho các giao dịch quốc tế cũng “quá xa vời” vì những lý do khác, Parker, cựu giám đốc bộ phận thực thi tại Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC), nói với Cointelegraph.
Có vấn đề về ẩn danh – ví dụ: hoặc thiếu thông tin đó. Parker cho biết, việc di chuyển hàng hóa trên quy mô toàn cầu chắc chắn sẽ được chú ý. Sau đó, cũng có sự biến động của tiền điện tử. Các nhà giao dịch hàng hóa có sẵn sàng để mất 10% trong vòng vài giờ (có khả năng xảy ra) trong một giao dịch hàng hóa do biến động giá của tiền điện tử không? USD là đồng tiền dự trữ trên thực tế của thế giới vì một lý do – nó đặc biệt ổn định.
Trong khi đó, OFAC đã theo dõi các cá nhân hoặc tổ chức vì vi phạm các quy tắc trừng phạt của mình trong năm qua và “ngay khi chính phủ Hoa Kỳ biết được ví nào thuộc về chính phủ Nga hoặc các nhóm hỗ trợ của họ, những ví blockchain này sẽ ngay lập tức được thêm vào OFAC Danh sách SDN, ”Dilendorf nói thêm.
Các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung cũng hiện có các phương tiện để xác định các yếu tố giả mạo, nhờ những tiến bộ nhanh chóng trong kỹ thuật phân tích và phần mềm sàng lọc. Đó là một câu hỏi nhiều hơn: “Họ có ý chí đuổi theo họ không,” Parker nói. Nếu họ làm như vậy, “họ đã có công cụ.”
Tuy nhiên, một ngoại lệ có thể là các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Theo Dilendorf: “Câu hỏi đặt ra là các nhà giao dịch tài chính phi tập trung cá nhân được trang bị tốt như thế nào để phát hiện các ví bị xử phạt trong các giao dịch ngang hàng” hoặc hoàn thành các kiểm tra tuân thủ cần thiết. Dilendorf nói:
“Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ phải làm việc với cộng đồng quốc tế và các tổ chức tư nhân để tăng cường kiểm soát AML / CFT của mạng DeFi để đảm bảo rằng các bên bất chính không sử dụng các nền tảng này để trốn tránh các quy định và lệnh trừng phạt.”
Còn về khai thác Bitcoin thì sao? Nga hiện là quốc gia khai thác BTC lớn thứ ba thế giới – không thể khai thác quy trình đó để trốn tránh các lệnh trừng phạt, như Iran đã làm ở một mức độ nào đó? Dilendorf trả lời: “Việc khai thác Bitcoin về mặt kỹ thuật chỉ có thể giúp ích cho các nhà tài phiệt nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ. “Không có đủ cơ ở đó để bù đắp các lệnh trừng phạt.”
Người Nga bình thường không bị trừng phạt
Trong các cuộc thảo luận mới nhất, đôi khi người ta bỏ qua rằng các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đối tác phương Tây áp dụng đối với Nga không dựa trên phạm vi rộng. Họ chỉ nhắm mục tiêu vào mười tổ chức tài chính lớn nhất của Nga như Sberbank và khoảng 90 tổ chức được chỉ định khác, cũng như “giới tinh hoa Nga và các thành viên gia đình của họ”. theo cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Parker giải thích, đáng chú ý là chúng không được áp dụng cho các công dân Nga bình thường và hầu hết các doanh nghiệp.
Giả sử một doanh nghiệp Hoa Kỳ đang sử dụng dịch vụ của một nhà phát triển phần mềm Nga. Công ty Hoa Kỳ đã thanh toán cho nhà phát triển thông qua một loạt chuyển khoản ngân hàng kết thúc với Sberbank. Sberbank không còn có thể được sử dụng theo chế độ trừng phạt mới, nhưng công ty Hoa Kỳ vẫn có thể thuê nhà phát triển Nga và thanh toán cho người đó bằng tiền điện tử. Parker nói thêm với Cointelegraph:
“Sử dụng tiền điện tử để giao dịch thay cho các ngân hàng Nga được chỉ định không phải là trốn tránh lệnh trừng phạt – đó là sự tuân thủ lệnh trừng phạt.”
Có nghĩa là, tiền điện tử cung cấp một giải pháp thay thế hợp pháp để tiếp tục kinh doanh với công nhân Nga, miễn là cá nhân đó không nằm trong danh sách các doanh nghiệp được chỉ định chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Không phải tất cả các chế độ trừng phạt như Iran hay Triều Tiên đều chi tiết như chế độ này. Parker nhấn mạnh: “Công dân Nga không bị trừng phạt.
Sức mạnh của công nghệ phi tập trung
Ở bên kia biên giới, tiền điện tử đã đóng một vai trò hỗ trợ nhỏ trong câu chuyện kháng chiến của người Ukraine.
Chính phủ Ukraine và các tổ chức phi chính phủ cung cấp hỗ trợ cho quân đội đã quyên góp được khoảng 55 triệu đô la thông qua hơn 102.000 khoản quyên góp tài sản tiền điện tử, tính đến ngày 2 tháng 3. “Điều này bao gồm khoản quyên góp 5,8 triệu đô la của người sáng lập Polkadot Gavin Wood và CryptoPunk NFT trị giá hơn 200.000 đô la.”
“Khả năng gây quỹ cộng đồng của chính phủ Ukraine bằng tiền điện tử trong thời điểm tuyệt vọng chứng tỏ sức mạnh của công nghệ phi tập trung mở này,” Carlisle nói với Cointelegraph.
Một số người tin rằng việc sử dụng tiền điện tử có thể sẽ phát triển trong cộng đồng nói chung ở cả hai quốc gia. Như Le Merle đã lưu ý trong một thông cáo báo chí được cung cấp cho Cointelegraph: “Công dân Nga và Ukraine cần tìm một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy ngay bây giờ và có vẻ như bitcoin là một lựa chọn nằm ngoài sự giám sát của chính phủ tương ứng của họ – giá đang tăng lên tuần này về điều này. ”
Tuy nhiên, câu chuyện thậm chí còn lớn hơn có thể là hàng triệu (có khả năng) người Ukraine và Nga trên chuyến bay, rời khỏi đất nước của họ và trong một số trường hợp, mang theo mọi thứ họ sở hữu bao gồm cả vàng bạc châu báu. Nhiều người có thể đánh mất những vật có giá trị này trên đường trước khi họ đến nơi.
Le Merle nói: “Một gã có súng sẽ lấy nó. Đó là lịch sử của những người tị nạn chạy trốn, cho dù từ Pháp trong Thế chiến II hay Syria trong thời gian gần đây. “Người Ukraine đã và đang mua Bitcoin,” đó là câu trả lời cho vấn đề này. Le Merle tiếp tục, “nhưng, bạn không thể sử dụng nó ở Ukraine bây giờ,” bởi vì nó yêu cầu điện và truy cập internet và những thứ này không còn được cho phép nữa.
Những gì họ thực sự cần làm là mua tiền điện tử và gửi mã hạt giống của họ cho các gia đình mở rộng hoặc các bên đáng tin cậy bên ngoài đất nước – bảo vệ ít nhất một phần tài sản của họ, Le Merle nói với Cointelegraph.
Bài học này sẽ không mất đi đối với bốn tỷ linh hồn mà Le Merle ước tính sống trong các khu vực pháp lý không thể tin tưởng rằng chính phủ của họ không tịch thu tài sản của họ, dù trực tiếp hay gián tiếp, bằng cách quản lý sai và thổi phồng nền kinh tế của họ. Le Merle nói: “Đừng đợi đến phút cuối cùng mới đưa được sự giàu có của bạn ra nước ngoài
Theo dõi tin tức mới nhất về Blockchain trên các kênh của XGems Capital
