Trung quốc được coi là vùng đất màu mỡ trong quá trình phát triển tiền điện tử và nơi đây cũng từng được xem là một trong những nơi đào tiền ảo lớn nhất của thế giới. Chắc hẳn những ai trong thị trường cũng đều hiểu rằng lệnh cấm tiền điện tử tại thị trường tỉ dân không phải là một điều quá bất ngờ. Trung Quốc đã cấm đoán tiền điện tử kể từ năm 2013, đây cũng là thời điểm mà họ ra những chích để hạn chế
- Tiền thân của lệnh cấm tiền điện tử tại Trung Quốc
- 2013: Trung Quốc cấm các ngân hàng giao dịch tiền điện tử
- 2017: Trung Quốc cấm các loại tiền điện tử ở top đầu
- Năm 2019: Sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc chuyển sang “đào bitcoin”
- 2020: Tăng cường thực thi
- Năm 2021: Trung Quốc cấm giao dịch và đào tiền điện tử
Lệnh cấm tiền điện tử gần đây nhất tại thị trường tỷ dân chẳng khác nào một giọt nước tràn ly, nhưng ở một mức độ nào đó, đó chỉ là nhắc nhớ lại các lệnh cấm về tiền ảo do ngân hàng trung ương của đất nước ban hành cách đây 8 năm. Dưới đây là lịch trình đầy đủ về các lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc cho đến thời điểm hiện nay.
Tiền thân của lệnh cấm tiền điện tử tại Trung Quốc
2013: Trung Quốc cấm các ngân hàng giao dịch tiền điện tử
Lập trường thù địch của Trung Quốc đối với tiền điện tử bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 năm 2013, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Bộ Công nghiệp và Thông tin và các cơ quan giám sát tài chính khác của đất nước này đồng loạt cùng ban hành lệnh cấm các ngân hàng xử lý các giao dịch liên quan đến bitcoin.
Theo tuyên bố được đưa ra vào thời điểm đó, bitcoin được coi là “hàng hóa ảo đặc biệt” và do đó, nó thiếu sự hỗ trợ pháp lý để hoạt động như một loại tiền tệ. Cụ thể hơn, lệnh cấm đã được áp đặt vì tài sản kỹ thuật số không được hỗ trợ bởi bất kỳ quốc gia hoặc cơ quan trung ương nào. Ngoài ra, PBoC lưu ý rằng bitcoin là một lối thoát tiềm năng để rửa tiền mặt. Mặc dù cơ quan quản lý đã không ngăn các cá nhân giao dịch bitcoin, nhưng chính quyền Trung Quốc khuyên người dân nên cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn có liên quan.

Thông báo này được đưa ra vào thời điểm giao dịch bitcoin bắt đầu tăng đáng kể, với giá bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 1.000 đô la chỉ 10 ngày trước khi lệnh cấm được ban hành. Sau thông báo, giá trị của bitcoin đã giảm mạnh hơn 30% trên sàn giao dịch Mt. Gox hiện đã không còn tồn tại, sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.
Theo sau lệnh cấm giao dịch bitcoin, PBoC bị cáo buộc đã gặp các dịch vụ thanh toán bên thứ ba hàng đầu ở Trung Quốc vào ngày 16 tháng 12 và yêu cầu họ ngừng hợp tác với các sàn giao dịch bitcoin. Hai ngày sau, BTC Trung Quốc (BTCC), sàn giao dịch bitcoin lớn nhất tại Trung Quốc vào thời điểm đó, tuyên bố ngừng nhận tiền gửi bằng đồng nhân dân tệ, điều đó càng khiến giá bitcoin giảm mạnh.
2017: Trung Quốc cấm các loại tiền điện tử ở top đầu
Trong nỗ lực thúc đẩy đồng nhân dân tệ đang suy yếu và chặn dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc một cách bất hợp pháp, ngân hàng trung ương của nước này đã bắt đầu điều tra hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 1 năm 2017. Cuộc điều tra tập trung vào cách tiếp cận của các sàn giao dịch trong việc quản lý ngoại hối và chống rửa tiền.
Nững phát hiện sau điều tra đã dẫn đến lệnh cấm cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) vào ngày 4 tháng 9 năm 2017. Tại thời điểm này, ICO là thành phần nóng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, cho phép các doanh nhân và nhà phát triển gây quỹ cho các dự án của họ bằng cách phát hành và bán token.
PBoC coi ICO là một cơ chế gây quỹ bất hợp pháp. Nó tiếp tục cấm các nền tảng ICO phát hành token và yêu cầu các khoản tiền huy động được thông qua ICO phải được trả lại cho các nhà đầu tư. Trong số những điều khác, cơ quan quản lý lưu ý rằng các ICO đe dọa sự ổn định của nền kinh tế đất nước và gây ra rủi ro “thất bại trong kinh doanh”. Lệnh cũng quy định rằng các tổ chức tài chính và các công ty thanh toán phi ngân hàng bị hạn chế cung cấp các dịch vụ phục vụ cho các hoạt động gây quỹ dựa trên mã thông báo.
Trong khi cộng đồng tiền điện tử của Trung Quốc vẫn đang xử lý thực tế mới này, các nhà quản lý đã ban hành một chỉ thị khác buộc các sàn giao dịch tiền điện tử tự nguyện đóng cửa trước ngày 15 tháng 9. Tài liệu bị rò rỉ được gửi đến các sàn giao dịch tiết lộ rằng họ dự kiến sẽ ngừng hoạt động và thực hiện các quy trình cho phép người dùng rút tiền quỹ của họ. Hậu quả của sự phát triển này là một số sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc chuyển hoạt động sang các nước khác trong khi những sàn khác phải đóng cửa. Một số sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số bị ảnh hưởng là BTCC và ViaBTC.
Để vượt qua lệnh cấm áp đặt này, các nhà giao dịch tiền điện tử Trung Quốc bắt đầu giao dịch tiền ảo ra ngoài phạm vi Trung Quốc hoặc các nền tảng ngang hàng cho tất cả các hoạt động giao dịch của họ.
Năm 2019: Sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc chuyển sang “đào bitcoin”
Vào tháng 4 năm 2019, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc (NDRC) đã dán nhãn đào bitcoin là một ngành “không được cấp phép” trong danh sách sơ bộ các ngành nghề cần được chính quyền địa phương tại Trung Quốc hạn chế hoặc loại bỏ. Đào bitcoin là một quá trình sử dụng máy tính để xác thực các giao dịch bitcoin để kiếm bitcoin mới được đúc tiền thưởng, thuộc danh mục các ngành mà cơ quan này coi là gây ô nhiễm cao.

Đúng như dự đoán, sự phát triển này đã gây ra một số mức độ hoảng sợ, vì một tỷ lệ phần trăm đáng kể các giàn khai thác bitcoin được sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài ra, hơn một nửa năng lượng khai thác bitcoin trên thế giới được đặt ở Trung Quốc vì các nhà khai thác có quyền tiếp cận với nguồn điện giá rẻ. Mặc dù NDRC cuối cùng đã bỏ qua hoạt động khai thác bitcoin khỏi bản dự thảo cuối cùng sau nhiều lần cân nhắc, nhưng toàn bộ tập phim là gợi ý đầu tiên về những điều sắp xảy ra.
2020: Tăng cường thực thi
Vào khoảng thời gian tốt hơn của năm 2020, chính phủ Trung Quốc đã thắt chặt hơn các hoạt động trao đổi tiền điện tử trong biên giới của mình trong bối cảnh chiến dịch truy quét rửa tiền và gian lận đang diễn ra. Vào tháng 8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tiết lộ ý định chặn hơn 100 trang web nước ngoài cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử.
Năm 2021: Trung Quốc cấm giao dịch và đào tiền điện tử

Các vấn đề của ngành công nghiệp tiền điện tử Trung Quốc vào năm 2021 bắt đầu vào tháng 5 khi Hội đồng Nhà nước tăng gấp đôi các chính sách tiền điện tử trong quá khứ bằng cách kêu gọi hạn chế khai thác và giao dịch tiền ảo. Trước đó, chính quyền cấp tỉnh của các tỉnh Nội Mông, Tân Cương và Tứ Xuyên, tất cả đều là các trung tâm đào bitcoin lớn đã bắt đầu đưa ra các chính sách nhằm kìm hãm hoạt động của các thợ đào bitcoin.
Sau tuyên bố từ Hội đồng Nhà nước, chính quyền các tỉnh bắt đầu thực hiện các biện pháp chủ động để xóa bỏ hoạt động khai thác tiền điện tử. Các nhà quản lý đã trích dẫn bản chất sử dụng nhiều năng lượng của bitcoin và cách nó gây ra mối đe dọa đối với các mục tiêu tuyên truyền môi trường là những lý do cốt lõi để biện minh cho cuộc đàn áp tại Trung Quốc
Giống như tác động của cuộc đàn áp sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2017, các công ty khai thác bitcoin hoặc bị buộc phải đóng cửa vĩnh viễn hoặc chuyển đến các quốc gia thân thiện với tiền điện tử khác. Bởi vì khoảng 50% sức mạnh khai thác bitcoin của thế giới được tạo ra ở Trung Quốc trước khi đàn áp, nền kinh tế thị trường tiền số toàn cầu dự kiến sẽ cảm thấy gánh nặng của lệnh cấm khai thác bitcoin của Trung Quốc.
Như thể cuộc đàn áp các thợ đào bitcoin là chưa đủ, các nhà quản lý của đất nước đã chọn cấm hoàn toàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9. Không giống như các cuộc đàn áp giao dịch tiền điện tử trước đây, ngân hàng trung ương của Trung Quốc kết hợp với 9 cơ quan nhà nước khác, bao gồm cảnh sát và tòa án tối cao, đã loại bỏ tất cả các nghi ngờ liên quan đến lập trường của đất nước về tiền điện tử và không có chỗ cho sự hiểu sai.
Theo thông cáo chung được công bố, các điều khoản sau đã được công bố:
- Các cơ quan quản lý đã coi tất cả các giao dịch tiền điện tử (cả tiền điện tử chuyển đổi và tiền điện tử thành tiền điện tử), giao dịch và đầu tư là bất hợp pháp cho dù được thực hiện thông qua các nền tảng trong nước hay nước ngoài. Điều này bao gồm tất cả các giao dịch bitcoin, ethereum và tether.
- Các công dân Trung Quốc làm việc trong vai trò tiếp thị hoặc hỗ trợ công nghệ cho các sàn giao dịch nước ngoài sẽ bị truy tố trước pháp luật.
- NDRC đã đặt ra kế hoạch cấm khai thác tiền điện tử bằng cách cắt đứt đầu tư vào lĩnh vực này, làm tăng chi phí điện và chặn các công ty mới tham gia vào ngành.